/ lunes 30 de mayo de 2022

Investigan a sindicato por desvíos en NAIM

La UIF investiga a Bello Valenzo por presunto desvío de dinero durante las obras del NAIM

Hugo Bello Valenzo, dirigente del Sindicato Libertad y quien fue detenido en agosto de 2020 acusado de secuestro exprés, además de ser investigado por extorsión, lavado de dinero y despojo, utilizó empresas factureras y otras sin registro para mover millones de pesos entre 2015 y 2019.

El líder sindicalista es investigado por el desvío de millones de pesos destinados a la construcción del que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, lo que llevó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda a bloquear sus cuentas en 2020.

➡️ Aeropuerto en Texcoco genera ahorros por 125 mmdp: AMLO

De acuerdo con un documento en posesión de El Sol de México, Bello Valenzo movilizó cerca de 30 millones de pesos a través de cuentas personales en el lapso de referencia.

Para estos movimientos, el líder sindical utilizó a empresas como Prevenco SA de CV y Proveedores Inncort SA de CV, ambas con registro en la lista de empresas factureras.

Ambas compañías fueron agregadas en 2019 a la lista definitiva del Sistema de Administración Tributaria (SAT) como contribuyentes que emiten facturas de operaciones ficticias, inexistentes o simuladas.

Prevenco es una compañía que tuvo contratos para la venta de equipo médico con el Instituto de Salud del Estado de México en 2008 y 2010 por unos 3.2 millones de pesos, mientras que Proveedores Inncort recibió un contrato del Issste en Chetumal en 2017 para alimentos, por 1.4 millones de pesos, según datos del portal Compranet.

De acuerdo con la investigación de la UIF, fueron 19 las empresas que depositaron o recibieron sumas que iban entre los 500 mil y 3.5 millones de pesos, a las cuentas del líder del Sindicato Libertad entre 2015 y 2019.

COMPAÑÍAS EN EL NAIM

Además de las factureras, entre estos movimientos destaca un depósito a la cuenta de Bello Valenzo por parte de la empresa Cimentaciones Mexicanas SA de CV (Cimesa), por más de 650 mil pesos en 2016.

La compañía participó en la obra del NAIM y, además, actualmente tiene contratos en la refinería de Dos Bocas, según consta en su página de internet.

La Confederación Libertad de Trabajadores de México (conocida como Sindicato Libertad) forma parte de los beneficiarios de una triangulación de dinero por alrededor de 17 mil 500 millones de pesos, provenientes del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para la construcción de la terminal aérea en Texcoco.

La investigación fue dada a conocer en 2019 y, un año después, Bello Valenzo fue acusado por desvío de recursos destinados para el NAIM.

Los movimientos a través de las cuentas personales del dirigente se registraron en el tiempo en que se realizaban las obras del NAIM, cancelado por la Cuatroté.


ASOCIACIÓN SINDICAL NACIÓ EN 2018

El Sindicato Libertad obtuvo su registro en 2018 para agrupar a trabajadores en el sector del transporte y construcción, en donde se le acusó de aplicar medidas coercitivas en contra de su competencia.

La organización sindical se encuentra presuntamente conectada con empresas que reportan operaciones multimillonarias por supuestas actividades delictivas de sus dirigentes, como Valbri Services SA de CV, All Constructions SA de CV e Inmobiliaria Sonic SA de CV.

Pero la investigación de la UIF a la que tuvo acceso este diario se enfocó a los movimientos realizados desde las cuentas personales de Bello Valenzo en cinco bancos: BBVA, Banamex, HSBC, Banorte y Santander.

Otra firma de renombre que destaca en la investigación de la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda en contra del líder sindical es Ericsson Telecom SA de CV, proveedor de tecnología y servicios para los operadores de telecomunicaciones que recibió una transferencia por dos millones de pesos en 2019. Pero el líder sindical también realizó transacciones con otras empresas de diversos sectores que, incluso, no aparecen en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), de la Secretaría de Economía.

Desarrollos Sustentables Santa Fe SA de CV, empresa de negocios inmobiliarios; Rancho Los Ruíz, dedicada a la cría de ganado bovino en Teotihuacán, y Cumbre de Catrinas SA de CV, especializada a la promoción de la actividad turística (estas últimas empresas de Roberto Rodríguez Compean, presidente ejecutivo del Consejo Consultivo del Valle de Teotihuacán), son algunas de las firmas que figuran en la investigación.

En agosto de 2020, la UIF anunció el bloqueo de las cuentas bancarias de Bello Valenzo, acusado de usar prestanombres y empresas fantasmas para obtener millonarios recursos mediante un supuesto grupo criminal.

El líder utilizaba al sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que obtenía como parte de sus actividades criminales, dijo la UIF.



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

Hugo Bello Valenzo, dirigente del Sindicato Libertad y quien fue detenido en agosto de 2020 acusado de secuestro exprés, además de ser investigado por extorsión, lavado de dinero y despojo, utilizó empresas factureras y otras sin registro para mover millones de pesos entre 2015 y 2019.

El líder sindicalista es investigado por el desvío de millones de pesos destinados a la construcción del que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, lo que llevó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda a bloquear sus cuentas en 2020.

➡️ Aeropuerto en Texcoco genera ahorros por 125 mmdp: AMLO

De acuerdo con un documento en posesión de El Sol de México, Bello Valenzo movilizó cerca de 30 millones de pesos a través de cuentas personales en el lapso de referencia.

Para estos movimientos, el líder sindical utilizó a empresas como Prevenco SA de CV y Proveedores Inncort SA de CV, ambas con registro en la lista de empresas factureras.

Ambas compañías fueron agregadas en 2019 a la lista definitiva del Sistema de Administración Tributaria (SAT) como contribuyentes que emiten facturas de operaciones ficticias, inexistentes o simuladas.

Prevenco es una compañía que tuvo contratos para la venta de equipo médico con el Instituto de Salud del Estado de México en 2008 y 2010 por unos 3.2 millones de pesos, mientras que Proveedores Inncort recibió un contrato del Issste en Chetumal en 2017 para alimentos, por 1.4 millones de pesos, según datos del portal Compranet.

De acuerdo con la investigación de la UIF, fueron 19 las empresas que depositaron o recibieron sumas que iban entre los 500 mil y 3.5 millones de pesos, a las cuentas del líder del Sindicato Libertad entre 2015 y 2019.

COMPAÑÍAS EN EL NAIM

Además de las factureras, entre estos movimientos destaca un depósito a la cuenta de Bello Valenzo por parte de la empresa Cimentaciones Mexicanas SA de CV (Cimesa), por más de 650 mil pesos en 2016.

La compañía participó en la obra del NAIM y, además, actualmente tiene contratos en la refinería de Dos Bocas, según consta en su página de internet.

La Confederación Libertad de Trabajadores de México (conocida como Sindicato Libertad) forma parte de los beneficiarios de una triangulación de dinero por alrededor de 17 mil 500 millones de pesos, provenientes del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para la construcción de la terminal aérea en Texcoco.

La investigación fue dada a conocer en 2019 y, un año después, Bello Valenzo fue acusado por desvío de recursos destinados para el NAIM.

Los movimientos a través de las cuentas personales del dirigente se registraron en el tiempo en que se realizaban las obras del NAIM, cancelado por la Cuatroté.


ASOCIACIÓN SINDICAL NACIÓ EN 2018

El Sindicato Libertad obtuvo su registro en 2018 para agrupar a trabajadores en el sector del transporte y construcción, en donde se le acusó de aplicar medidas coercitivas en contra de su competencia.

La organización sindical se encuentra presuntamente conectada con empresas que reportan operaciones multimillonarias por supuestas actividades delictivas de sus dirigentes, como Valbri Services SA de CV, All Constructions SA de CV e Inmobiliaria Sonic SA de CV.

Pero la investigación de la UIF a la que tuvo acceso este diario se enfocó a los movimientos realizados desde las cuentas personales de Bello Valenzo en cinco bancos: BBVA, Banamex, HSBC, Banorte y Santander.

Otra firma de renombre que destaca en la investigación de la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda en contra del líder sindical es Ericsson Telecom SA de CV, proveedor de tecnología y servicios para los operadores de telecomunicaciones que recibió una transferencia por dos millones de pesos en 2019. Pero el líder sindical también realizó transacciones con otras empresas de diversos sectores que, incluso, no aparecen en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), de la Secretaría de Economía.

Desarrollos Sustentables Santa Fe SA de CV, empresa de negocios inmobiliarios; Rancho Los Ruíz, dedicada a la cría de ganado bovino en Teotihuacán, y Cumbre de Catrinas SA de CV, especializada a la promoción de la actividad turística (estas últimas empresas de Roberto Rodríguez Compean, presidente ejecutivo del Consejo Consultivo del Valle de Teotihuacán), son algunas de las firmas que figuran en la investigación.

En agosto de 2020, la UIF anunció el bloqueo de las cuentas bancarias de Bello Valenzo, acusado de usar prestanombres y empresas fantasmas para obtener millonarios recursos mediante un supuesto grupo criminal.

El líder utilizaba al sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que obtenía como parte de sus actividades criminales, dijo la UIF.



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