/ martes 21 de mayo de 2019

Investiga UIF relación entre los exgobernadores César Duarte y Roberto Sandoval

La SHCP aseguró que Financiera Rural dio recursos a una asociación ganadera, cuyo propietario era el exgobernador César Duarte

El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que se investigan los recursos para una asociación ganadera, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, provenientes del gobierno del estado de Nayarit.

En entrevista para el programa televisivo “Despierta con Loret” el titular del organismo, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que Financiera Rural dio recursos a una asociación ganadera, cuyo propietario era César Duarte.

Sin embargo, dicha asociación recibía recursos a su vez de Nayarit, y existe un intercambio de adquisición y de venta de ganado entre César Duarte y el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, financiado con recursos de naturaleza pública.

“A partir de ahí hemos detectado transferencias de recursos a cuentas, en el caso particular de Cesar Duarte, y de ahí se movilizaban a las adquisiciones de bienes inmuebles, así como para la generación de una unión de crédito, entre otros elementos de naturaleza ilegal”.

La procedencia de recursos para dicha asociación, explicó Santiago Nieto, provenía de recursos federales y estatales, por lo que se generó un proceso que permita bloquear las cuentas por esas actividades, en donde en 48 horas se podrá reportar cuál sería el monto final.

Al ser cuestionado si el boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez está siendo investigado por posibles vínculos con una fundación mediante la cual Roberto Sandoval habría lavado dinero, puntualizó que hay un depósito, pero no es algo significativo.

“El canelo hace un depósito a una de las fundaciones en donde participa el exgobernador Sandoval, sin embargo, no tenemos ningún elemento o indicio que permita llevar a la conclusión de que el Canelo está vinculado con una actividad delictiva”.

Sobre el exmagistrado de Jalisco, Isidro Avelar, dijo que se trata de un caso más problemático por el impacto de sus sentencias, pues tenía en sus manos la liberación del “Menchito”, y son elementos negativos para la impartición y procuración de justicia.

En ese sentido, Nieto Castillo comentó que su dinámica financiera no es acorde con lo que ganaba, pues como magistrado recibió 26 millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal, y durante toda esa operativa recibió más de 76 millones de pesos en depósitos en efectivo.

Así como en cheques por pago de despachos e inversiones que eran generadas a partir de transferencias o depósitos en efectivo, lo cual no es acorde con la situación financiera del titular de un órgano jurisdiccional.

El gobierno tiene la obligación, por tres convenios internacionales que suscribió, generar las medidas administrativas y legales suficientes para combatir el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero y los casos de corrupción.

Esto obliga a generar relaciones bilaterales y multilaterales para llevar casos a órganos internacionales y poder generar el bloqueo de cuentas, fundamental para lograr los fines del combate al lavado de dinero, puntualizó.

El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que se investigan los recursos para una asociación ganadera, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, provenientes del gobierno del estado de Nayarit.

En entrevista para el programa televisivo “Despierta con Loret” el titular del organismo, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que Financiera Rural dio recursos a una asociación ganadera, cuyo propietario era César Duarte.

Sin embargo, dicha asociación recibía recursos a su vez de Nayarit, y existe un intercambio de adquisición y de venta de ganado entre César Duarte y el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, financiado con recursos de naturaleza pública.

“A partir de ahí hemos detectado transferencias de recursos a cuentas, en el caso particular de Cesar Duarte, y de ahí se movilizaban a las adquisiciones de bienes inmuebles, así como para la generación de una unión de crédito, entre otros elementos de naturaleza ilegal”.

La procedencia de recursos para dicha asociación, explicó Santiago Nieto, provenía de recursos federales y estatales, por lo que se generó un proceso que permita bloquear las cuentas por esas actividades, en donde en 48 horas se podrá reportar cuál sería el monto final.

Al ser cuestionado si el boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez está siendo investigado por posibles vínculos con una fundación mediante la cual Roberto Sandoval habría lavado dinero, puntualizó que hay un depósito, pero no es algo significativo.

“El canelo hace un depósito a una de las fundaciones en donde participa el exgobernador Sandoval, sin embargo, no tenemos ningún elemento o indicio que permita llevar a la conclusión de que el Canelo está vinculado con una actividad delictiva”.

Sobre el exmagistrado de Jalisco, Isidro Avelar, dijo que se trata de un caso más problemático por el impacto de sus sentencias, pues tenía en sus manos la liberación del “Menchito”, y son elementos negativos para la impartición y procuración de justicia.

En ese sentido, Nieto Castillo comentó que su dinámica financiera no es acorde con lo que ganaba, pues como magistrado recibió 26 millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal, y durante toda esa operativa recibió más de 76 millones de pesos en depósitos en efectivo.

Así como en cheques por pago de despachos e inversiones que eran generadas a partir de transferencias o depósitos en efectivo, lo cual no es acorde con la situación financiera del titular de un órgano jurisdiccional.

El gobierno tiene la obligación, por tres convenios internacionales que suscribió, generar las medidas administrativas y legales suficientes para combatir el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero y los casos de corrupción.

Esto obliga a generar relaciones bilaterales y multilaterales para llevar casos a órganos internacionales y poder generar el bloqueo de cuentas, fundamental para lograr los fines del combate al lavado de dinero, puntualizó.

Local

Máscaras para las mojigangas: Colectivo Alebrijoso te enseña

El taller de cartonería Colectivo Alebrijoso brinda talleres los sábados en Cuautla; con estas máscaras podrás participar en las mojigangas

Local

Sábado de Gloria: Cortes de agua por desperdiciarla en Ayala

Por tradición, la gente se lanza cubetadas de agua en Sábado de Gloria. Aunque no hay multas, sí te pueden cortar el suministro en Ayala

Local

Yecapixtla no aplica multas por desperdiciar agua; pide cuidarla

El Sistema Operador de Agua Potable únicamente hace el llamado a la población a racionarla y cuidarla en temporada de estiaje

Local

Primera Feria del Sitio de Cuautla ¿Cuándo inicia y de qué se trata?

En la exhacienda La Pastora habrá artesanías, corredor gastronómico y la presentación de la obra Los Sitiados, ente otras actividades

Deportes

Sporting Canamy | 'Hugol' Rodríguez disputa el liderato de goleo

El centro delantero del conjunto morelense suma 16 goles, empatado con Eduardo Banda, del club Real Apodaca, de Nuevo León

Seguridad

Asaltan sucursal de Monte de Piedad en Cuautla

Elementos de seguridad se movilizaron en la sucursal de Monte de Piedad ubicada en la colonia Emiliano Zapata