/ martes 29 de enero de 2019

Hacienda denuncia ante la Fiscalía a 11 empresarios por compra ilegal de gasolinas

Presuntamente estas personas están relacionadas con la compra ilegal de hidrocarburo

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó ante la Fiscalía General de la República denuncias penales en contra de 11 empresarios gasolineros que durante el 2016 y 2017, no adquirieron combustible a Pemex, por lo que ya fueron bloqueadas sus cuentas, al presumirse que están relacionadas con la compra ilegal de hidrocarburo.

Fue el director de procesos legales, de la Unidad de Inteligencia Financiera de hacienda quien acudió a la FGR a presentar las denuncias contra los empresarios, tal y como lo había anunciado el titular de la UIF Santiago Nieto, el pasado lunes durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

Nieto Castillo señala que hasta el momento, las denuncias ya presentadas y otras en vías de presentarse, van contra exdiputados, expresidentes municipales y exfuncionarios de Pemex que habrían cometido delitos como lavado de dinero. Uno de los casos detectados es el de una gasolinera que vendió 59 millones de litros más que de los que había comprado a Pemex.

Recalco que desde la implementación de la estrategia contra el robo de hidrocarburos a ductos de Pemex, se ha logrado la detención de 558 personas, e iniciado 2 mil 286 carpetas de investigación, de las cuales solo se han podido judicializar 112 carpetas.

En el caso de algunos gasolineros, dijo que se detectaron movimientos inusuales, en comparación con el producto que habían comprado a Pemex y los márgenes de ganancia, por lo que la UIF bloqueó sus cuentas con un monto total de 800 millones de pesos.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó ante la Fiscalía General de la República denuncias penales en contra de 11 empresarios gasolineros que durante el 2016 y 2017, no adquirieron combustible a Pemex, por lo que ya fueron bloqueadas sus cuentas, al presumirse que están relacionadas con la compra ilegal de hidrocarburo.

Fue el director de procesos legales, de la Unidad de Inteligencia Financiera de hacienda quien acudió a la FGR a presentar las denuncias contra los empresarios, tal y como lo había anunciado el titular de la UIF Santiago Nieto, el pasado lunes durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

Nieto Castillo señala que hasta el momento, las denuncias ya presentadas y otras en vías de presentarse, van contra exdiputados, expresidentes municipales y exfuncionarios de Pemex que habrían cometido delitos como lavado de dinero. Uno de los casos detectados es el de una gasolinera que vendió 59 millones de litros más que de los que había comprado a Pemex.

Recalco que desde la implementación de la estrategia contra el robo de hidrocarburos a ductos de Pemex, se ha logrado la detención de 558 personas, e iniciado 2 mil 286 carpetas de investigación, de las cuales solo se han podido judicializar 112 carpetas.

En el caso de algunos gasolineros, dijo que se detectaron movimientos inusuales, en comparación con el producto que habían comprado a Pemex y los márgenes de ganancia, por lo que la UIF bloqueó sus cuentas con un monto total de 800 millones de pesos.

Local

Piden trabajadores del Legislativo aumento salarial

El líder del Sindicato informó que se solicita un diez por ciento al salario e incrementos variables en prestaciones

Local

[VIDEO] Olvida los prejuicios

El conflicto interno suele generarse por creencias erróneas; autoaceptación es parte del proceso

Local

Lanza SNE vacante para los jornaleros

Esta es la única instancia autorizada para el reclutamiento, selección y contratación de trabajadores

Local

"Falta un ratito para la renovación del SNTE"

Integrantes de Maestros por Morelos solicitan la intervención del INE en las elecciones magisteriales

Virales

Tatiana Clouthier comparte Fake News y confunde a Mia Khalifa con estudiante de Oaxaca

Nuevamente las redes sociales volvieron a hacer de la suyas y pusieron en jaque a la diputada

Gossip

Nuevo documental de Kim Kardashian denuncia abusos del sistema legal de EU

El documental estará disponible a partir del 5 de abril en la plataforma Oxygen

Local

¿Tienes mascota? Aquí te decimos cuándo bañarla

Debes saber que también existen mitos sobre su higiene, pero aquí te decimos qué tan ciertos son

Mundo

Llegan a Honduras primeros 250 migrantes de la caravana detenidos en México

Los primeros 110 hondureños arribaron esta mañana al aeropuerto internacional Ramón Villeda

Gossip

¿Dónde quedaron Lupillo y Yahir? Aquí los nuevos coaches de La Voz México

TV Azteca ya prepara la nueva temporada de La Voz y con ella, llegan nuevos integrantes