En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registró un aumento de 600% en operaciones inusuales reportadas por la Banca Múltiple, al pasar de 20 mil, en 2019, a 142 mil este año. Por ello, el Inai instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer público el nombre de instituciones de Banca Múltiple que reportaron dichas operaciones a la UIF de 2007 a 2019.
“En 2020 ocurre algo preocupante, de acuerdo con cifras de la UIF, en enero se registró un aumento de 600 por ciento en operaciones inusuales, el mismo mes de 2019 se registraron 20 mil operaciones, mientras que este año son más de 142 mil”, indicó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Joel Salas Suárez.
“La información solicitada permitiría conocer si las operaciones se concentran en bancos grandes, pequeños, nacionales o bien extranjeros, con esto sería posible identificar los más vulnerables para implementar mecanismos de coordinación interinstitucional más efectivos y fortalecer así la gobernanza del sector”, afirmó el comisionado ponente Joel Salas Suárez.
Además, Salas Suárez apuntó que casi todos los reportes por operaciones inusuales (96 por ciento) fueron reportados por instituciones de Banca Múltiple el año pasado.
Al presentar este caso ante el pleno del Inai, Salas Suárez remarcó que la información solicitada es un insumo para prevenir y responder oportunamente al problema de operaciones inusuales, que podrían ser financiadas con actividades ilícitas, ya que indicó es la clave para que funcione la gobernanza contra la corrupción, la delincuencia organizada y el terrorismo.
En este sentido, afirmó que garantizar el flujo oportuno de estos datos servirá para agilizar el trabajo coordinado de las autoridades y ayudaría a la población a llamarlos a rendir cuentas
Es de mencionar que, luego de que un particular solicitara tal información la SHCP, a través de la UIF, indicó que no registra ni archiva el nombre de las instituciones de banca múltiple que reportan operación inusual; sin embargo, informó el número total de reportes presentados de 2007 a 2018 y de enero al 26 de noviembre de 2019.
Inconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que la SHCP no le informó el nombre de cada institución de Banca Múltiple que entregó reportes de operación inusual.
La SHCP, por su parte, indicó que para proporcionar los datos requeridos es necesario desarrollar un sistema de procesamiento de datos y algoritmos matemáticos que permitan obtener la información con las especificidades requeridas por el particular.
Sin embargo, la ponencia del comisionado Joel Salas advirtió que después de un análisis desprende que la SHCP cuenta con archivos que contienen la información solicitada, por lo que debió interpretar la solicitud de acceso de manera que se garantizara el derecho de acceso a la información. No obstante, omitió entregar la información estadística solicitada de manera completa, estimó la ponencia.
Por lo anterior, el Inai le instruyó a la Secretaría de Hacienda realizar una búsqueda exhaustiva, y con un criterio amplio, de la información requerida por el particular, a fin de contemplar el nombre de las instituciones de Banca Múltiple que envió cada uno de los reportes por operaciones inusuales a la Unidad de Inteligencia Financiera, de 2007 al 26 de noviembre de 2019.
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